证券代码：002901           证券简称：大博医疗              公告编号：2023-022

                 大博医疗科技股份有限公司

【资料图】

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议的召开和出席情况

   （一）会议召开情况

  （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日（星期五）下午 13:30

  （2）网络投票时间：

   ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 26 日上

午 9:15-9:25 、 9:30-11:30 ，下午 13:00-15:00 。

   ①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 5 月 25 日上午

开。

    厦门市海沧区山边洪东路 18 号公司三楼会议室

    本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》

等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

   （二）会议出席情况

    参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 11

人，代表有表决权股份 356,949,640 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的

    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权股

份 356,200,900 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 86.0348 %。

    通过网络投票的股东 5 人，代表股份 748,740 股，占上市公司总股份的

际控制人及其关联方；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、

监事、高级管理人员）情况。

    参加现场投票及网络投票的中小投资者共 7 人，代表有表决权股份

    公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，福建天衡联合律师

事务所指派律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

    二、提案审议表决情况

    本次会议采用现场记名投票与网络投票表决相结合的方式进行表决，逐项

审议并通过了以下议案：

  表决情况：同意： 356,933,440 股，占有效表决股份总数的 99.9955 %；反

对： 16,200 股，占有效表决股份总数的 0.0045 %；弃权： 0 股，占有效表决

股份总数的 0.0000 %。

  其中，中小投资者表决情况：同意： 733,440 股，占参会中小股东所持有

效表决权股份总数的 97.8390 ％；反对： 16,200 股，占参会中小股东所持有效

表决权股份总数的 2.1610 ％；弃权： 0 股，占参会中小股东所持有效表决权

股份总数的 0.0000 %。

  表决情况：同意： 356,933,440 股，占有效表决股份总数的 99.9955 %；反

对： 16,200 股，占有效表决股份总数的 0.0045 %；弃权： 0 股，占有效表决

股份总数的 0.0000 %。

  其中，中小投资者表决情况：同意： 733,440 股，占参会中小股东所持有

效表决权股份总数的 97.8390 ％；反对： 16,200 股，占参会中小股东所持有效

表决权股份总数的 2.1610 ％；弃权： 0 股，占参会中小股东所持有效表决权

股份总数的 0.0000 %。

  表决情况：同意： 356,933,440 股，占有效表决股份总数的 99.9955 %；反

对： 16,200 股，占有效表决股份总数的 0.0045 %；弃权： 0 股，占有效表决

股份总数的 0.0000 %。

  其中，中小投资者表决情况：同意： 733,440 股，占参会中小股东所持有

效表决权股份总数的 97.8390 ％；反对： 16,200 股，占参会中小股东所持有效

表决权股份总数的 2.1610 ％；弃权： 0 股，占参会中小股东所持有效表决权

股份总数的 0.0000 %。

  表决情况：同意： 356,931,440 股，占有效表决股份总数的 99.9949 %；反

对： 18,200 股，占有效表决股份总数的 0.0051 %；弃权：0 股，占有效表决股

份总数的 0.0000 %。

  其中，中小投资者表决情况：同意： 731,440 股，占参会中小股东所持有

效表决权股份总数的 97.5722 ％；反对： 18,200 股，占参会中小股东所持有效

表决权股份总数的 2.4278 ％；弃权： 0 股，占参会中小股东所持有效表决权

股份总数的 0.0000 。

  表决情况：同意： 356,933,440 股，占有效表决股份总数的 99.9955 %；反

对： 16,200 股，占有效表决股份总数的 0.0045 %；弃权： 0 股，占有效表决

股份总数的 0.0000 %。

  其中，中小投资者表决情况：同意： 733,440 股，占参会中小股东所持有

效表决权股份总数的 97.8390 ％；反对： 16,200 股，占参会中小股东所持有效

表决权股份总数的 2.1610 ％；弃权： 0 股，占参会中小股东所持有效表决权

股份总数的 0.0000 %。

  表决情况：同意： 356,933,440 股，占有效表决股份总数的 99.9955 %；反

对： 16,200 股，占有效表决股份总数的 0.0045 %；弃权： 0 股，占有效表决

股份总数的 0.0000 %。

  其中，中小投资者表决情况：同意： 733,440 股，占参会中小股东所持有

效表决权股份总数的 97.8390 ％；反对： 16,200 股，占参会中小股东所持有效

表决权股份总数的 2.1610 ％；弃权： 0 股，占参会中小股东所持有效表决权

股份总数的 0.0000 %。

议案》。

  表决情况：同意： 356,597,625 股，占有效表决股份总数的 99.9014 %；反

对：352,015 股，占有效表决股份总数的 0.0986 %；弃权： 0 股，占有效表决

股份总数的 0.0000 %。

  其中，中小投资者表决情况：同意： 397,625 股，占参会中小股东所持有

效表决权股份总数的 53.0421 ％；反对： 352,015 股，占参会中小股东所持有

效表决权股份总数的 46.9579 ％；弃权： 0 股，占参会中小股东所持有效表决

权股份总数的 0.0000 %。

  表决情况：同意： 356,933,440 股，占有效表决股份总数的 99.9955 %；反

对： 16,200 股，占有效表决股份总数的 0.0045 %；弃权： 0 股，占有效表决

股份总数的 0.0000 %。

  其中，中小投资者表决情况：同意： 733,440 股，占参会中小股东所持有

效表决权股份总数的 97.8390 ％；反对： 16,200 股，占参会中小股东所持有效

表决权股份总数的 2.1610 ％；弃权： 0 股，占参会中小股东所持有效表决权

股份总数的 0.0000 %。

  表决情况：同意： 356,933,440 股，占有效表决股份总数的 99.9955 %；反

对： 16,200 股，占有效表决股份总数的 0.0045 %；弃权： 0 股，占有效表决

股份总数的 0.0000 %。

  其中，中小投资者表决情况：同意： 733,440 股，占参会中小股东所持有

效表决权股份总数的 97.8390 ％；反对： 16,200 股，占参会中小股东所持有效

表决权股份总数的 2.1610 ％；弃权： 0 股，占参会中小股东所持有效表决权

股份总数的 0.0000 %。

   三、见证律师出具的法律意见

   福建天衡联合律师事务所委派蒋晓焜律师、陈桂华律师见证了本次会议，

并出具了《法律意见书》。

  本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表

决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实

施细则》和公司章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

  四、备查文件

度股东大会的法律意见书》

   特此公告。

                         大博医疗科技股份有限公司

                                      董事会

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